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金融違規核查

金融違規核查

Financial violation inquiries

金融違規是指金融人員在從業過程中違反國家相關金融管理的規定,開展利己的金融違規活動。金融違規行為一經發現,依據國家相關法律、法規等要求,違規人員將處以刑事、民事、行政或禁入市場等不同程度的處罰,同時記錄至金融違規名單。

八方錦程對金融違規核查的維度包括以下內容
  • 金融違規名單
    金融違規名單
  • 金融違規事項
    金融違規事項
八方錦程可以通過金融管理機構發布的違規人員名單,查詢候選人曾經是否有過金融違規行為及處罰記錄,及時發現和建議組織棄用不合格的候選人。依照《金融違法行為處罰辦法》規定,對于受到禁入金融市場處罰的人員,其終身不得在金融機構工作。通過核實候選人的金融違規情況,企業能夠有效的幫助自己避免利益損失,維護金融秩序,防范金融風險。



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